Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «17» ноября 2023 года;
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп.20, эт./пом. 2/124, АО «РПЗ»;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» ноября 2023 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «24» октября 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 27.10.2023 по адресу: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, корп. 20, эт./пом. 2/124, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, в службе по управлению персоналом АО «РПЗ»;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-005D, дата регистрации: 05.10.2023г.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «РПЗ» 13.10.2023 (Протокол № 216 от 13.10.2023).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 16.10.2023г.